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FCoin的出现给大量跑路交易所提供了跑路的新思路

发布日期:2018-08-20  来源:admin
 
  目前,整个数字加密货币交易市场中,前20家头部交易所已经将90%的利润收入囊中,剩下还有上万家小交易所去瓜分剩余的10%利润。据统计,目前全球数字加密货币行业中有超过1.2万家交易所,每天还有多家新的交易所出现,他们能赚到钱吗?
 
  答案是有一部分赚到钱了,剩余的大部分都在烧投资人的钱。更有甚者在发现已经无法扭转亏损的态势之后,开始了令人发指的‘收割’无辜投资者的行为,还有交易所直接卷款跑路。今年6月份,区块律动BlockBeats曾经写过一篇有关小交易所的文章,如今3个月过去了,因为一些交易所案例的出现,交易所的格局发生了重大变化,再加上市场下行严重,如今交易所市场的实际情况比我们想象的还要糟糕。
 
  在区块链数字资产交易生态中,一共有三种角色:发起一个区块链项目的项目方,购买项目方代币的投资者,以及搭起项目方和投资者桥梁、为投资者提供交易场地的数字加密货币交易所。
 
  数字加密货币交易所的运营模式与我们认知中的交易所基本上没有区别,手续费是其收入的主要来源。交易所面对使用其平台交易场地进行交易的投资者收取交易手续费,同时对于资金的流出(提币),也会收取一定比例的费用。
 
  以火币Pro和币安交易所为例,用户的每笔交易都需要支付总金额0.2%的费用作为手续费,币安则收取0.05%的手续费,绝大部分交易所的收费都在0.05-0.2%之间。
 
  根据国外财经网站Howmuch的数据统计,今年鼎盛时期,币安每天可以通过收取手续费获得348万美元的收入,而当时的第二名Upbit可以获得342万美元的收入,火币Pro则可以获得229万美元的手续费收入。
 
  虽然每日的收入看起来不多,但是我们将这个数字换算成年收入,你就能明白这到底是多少钱了:币安一年有12.7亿美元,Upbit一年有12.4亿美元,火币一年有8.3亿美元的收入。
 
  而8月17日上交所成交1176亿人民币交易额,按照双向手续费0.00487%来计算,上交所这一天的手续费收入为1146万人民币,远低于上面提到的任何一家交易所。
 
  当然实际上不能这么计算,因为数字货币交易所有很多玩法,在交易的时候会产生大量的折扣手续费,不少交易所还会为项目方提供免手续费账户,交易所的手续费收入并不能单纯地按照交易所的交易量来进行计算。
 
  而交易所在行业内所处的特殊位置也为其带来了其他盈利方式,项目方在交易所上币需缴纳一定的费用,通过投资也可获得收入。
 
  作为连接投资者和项目方的桥梁,交易所会对在其交易所进行上架的项目进行审核。在传统证券交易所中,交易所以及承销商、律师事务所、会计事务所会对企业收取一定的费用,港交所挂牌上市融资的承销费用在2.5-3%之间,大陆A股的发行费用则在3-5%之间。但是这个费用比例到了数字货币交易所就发生了巨大的变化。
 
  以币安的上币费用为例,虽然创始人赵长鹏并没有透露具体的上币费用,称‘项目方自己报价后再根据项目评审来确定价格是否合理’,外界传言币安今年年初的上币费用在1000-3000万人民币之间。
 
  根据交易所的交易深度和用户数量,每个交易所的上币费用各有不同,老牌量大的交易所,从保护投资者和交易所自身的角度出发,需要项目方缴纳巨额的上币费作为保证金,如数千万人民币;而小型的交易所则适当收费或者不收费来换取更多交易对,以满足投资者的投资需求,少的只需要200个ETH,多的也只需要500个ETH就可以实现上币。
 
  另外区块链行业的基本公司架构都是成立基金会,再将资金进行配比使用,所有的交易所背后都有一只基金,他们也希望可以参与到区块链项目的投资里。排名前20的交易所全部都有自己的基金,这些基金会对区块链项目进行投资,他们可以以更低的折扣拿到项目的Token,然后在交易过程中将低价的Token出售获利。
 
  手续费,上币费,基金投资获益,交易所的赚钱逻辑就是这么简单。再加上币安这样的交易所,可以在短时间内登上前三名的宝座,让不少创业者觉得投资交易所是一件轻松简单而且稳赚不赔的创业生意。
 
  新型交易所大量出现
 
  直接复制别人的模式是很难起步的,创业者需要想到一个‘交易所+’的概念来从其他交易所里抢用户,实现弯道超车,行业内称这类交易所为‘新型交易所’。几乎每一天都有一家新的交易所出现。
 
  其中最有代表的新型交易所是DragonEx和Bit-Z,前者给用户带来的特色是‘交易挖矿’和‘持币分红’,后者则给他们带来了改良版的‘投票上币’机制。
 
  2017年11月,DragonEx(龙网)推出了‘交易挖矿’和‘持币分红’模式。用户在交易所内进行交易时产生的手续费将兑换成平台币DT,交易量越大,可以得到的DT就越多;平台还给这些类似于平台股份的DTToken赋予了新的价值,DT可以参与平台手续费分红。这对于投资者来说是非常有吸引力的,按照预期,这种做法会吸引大量的投资者来到平台进行交易。
 
  其后Digifinex、CEO等交易平台也相继开始了类似的尝试,其中Digifinex最高曾冲到过交易量的前5名。但该模式存在只能暂时留住用户的弊端,一旦挖矿完毕或者没有新人来接盘,就会导致交易量下降将导致恶性循环。
 
  但是这个规则存在一个天然的漏洞:只需要两个账号,就可以实现交易对敲,不需要产生真实的交易就可以拿到DT奖励。这种漏洞让交易所陷入量大无人的境地,投资者很清楚地知道这个交易所到底有没有交易深度,如果全都是机器人在刷量挖矿,那就完全没有必要来这个交易所趟浑水了。在这个模式下,只要有新人不断地进入,老用户就可以拿钱走人,怕的就是没有人入场导致资金断裂。
 
  Bit-Z交易所在去年12月推出了投票币VTC,用户通过持有VTC来决定哪个项目可以上交易所。其实投票上币并非Bit-Z首创,币安在它之前3个月就已经开始了投票上币,但是币安的投票上币至于交易所的用户相关,与利益无关,Bit-Z的VTC投票模式,实现了投票币的价值,也让后来几乎所有的投票上币活动都采用这样的机制。
 
  据《星球日报》报道,一家交易所只要真实交易量达到5000万人民币就可以实现盈亏平衡,仅需几万用户就可以支撑起一家交易所。然而,目前只有几家交易所能达到几万用户交易,其他交易所的交易量则是通过机器人刷量刷出来的。
 
  数字加密货币交易所倒闭潮
 
  随着越来越多的人入局交易所行业,头部效应开始显现,头部交易所因为可以垄断市场流量,无论牛市熊市都能持续运作,而那些运营不善和缺乏动力的中小交易所,只好灰溜溜地宣布关门倒闭:
 
  2017.12.19,YouBit交易所宣布破产清算。
 
  2018.01.27,日本Coincheck交易所由于资金被黑客窃取宣布倒闭。
 
  2018.03,日本Mr。Exchange和TokyoGateway两家交易所宣布倒闭。
 
  2018.06.14,Cattleex交易所宣布破产。
 
  以及大量的靠传销币起来的交易所在被查封或资金盘断裂之后悄然倒闭。
 
  有一部分交易所是因为上线后收益太低,后期运维成本太高,资金入不敷出或是投资方突然撤资,致使交易所倒闭。
 
  还有一部分交易所的倒闭是因为,黑客攻破系统后将资产盗走导致平台资金链锻炼和无力偿还用户资金导致的。此前全球交易量第一的Mt.Gox交易所因为黑客攻击、资产被盗后无力偿还,被迫进入破产清算。因为黑客动辄盗取数千数万枚比特币,这对于一个中小型交易所来说,相当于平台和用户的资产全部被盗,这将导致平台无力运营被迫宣布倒闭。
 
  其他交易所倒闭的原因五花八门,有的因为监管问题倒闭,比如去年央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,使得境内的ICO和数字加密货币交易所全部暂停,国内以云币网为首的交易所不得已停止运营并退币,其他交易所被迫离开国内市场。
 
  也有很多交易所不服输,认为自己有足够的能力和资源扭转颓势,上线各种运营活动来拉新、促活,但最终走向:跑路。
 
  交易挖矿成跑路新借口
 
  面对资金紧张、投资人的压力以及当前混乱的数字加密货币市场局面,不少交易所在盈利压力面前,迫不得已选择跑路来离开币圈。跑路交易所一般采取等待用户充币之后卷款跑路,或者限制用户无法提币来盗取用户资产。
 
  这些老套路在交易挖矿平台出现之前都显得那么低级,FCoin的出现给大量跑路交易所提供了跑路的新思路:发行平台币,推行交易挖矿,鼓励交易分红,锁定用户资产。受利益驱使,用户的资金需要留在平台中才能得到收益,而交易所则可以肆意地控制用户资产的用途。